3 राज्य और 13.44 करोड़ की संपत्तियां… यूनाइटेड सर्विसेज क्लब पर ED का बड़ा एक्शन

• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनाइटेड सर्विसेज क्लब (U.S. Club) के फंड में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ED के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश में करीब 13.44 करोड़ रुपये की 13 चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. इनमें फ्लैट, जमीन-प्लॉट, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है.
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• ED ने यह कार्रवाई मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद की है. FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान ED को पता चला कि यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी (फाइनेंस) बर्नाडेट भारत वर्मा ने अपने पति भरत कुमार शंकर लाल वर्मा के साथ मिलकर कथित तौर पर क्लब के नियमित विक्रेताओं के नाम से मिलते-जुलते कई फर्जी बैंक खाते खुलवाए. आरोप है कि इन खातों के जरिए क्लब की करीब 77 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की गई.
• अलग-अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट
• ED के मुताबिक, इस रकम को बाद में बर्नाडेट वर्मा, भरत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों व सहयोगियों के निजी और संयुक्त बैंक खातों में भेजा गया. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल कई संपत्तियां खरीदने और अलग-अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करने में किया गया.
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• फर्मों के खातों में ट्रांसफर हुई रकम
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में यह भी सामने आया कि करीब 11 करोड़ रुपये की रकम ज्योतिरगमय फाउंडेशन नाम के ट्रस्ट के बैंक खाते में भेजी गई. इसके बाद इस रकम को चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश पांडे, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी फर्मों के खातों में ट्रांसफर किए जाने का आरोप है.
• अब तक 35 संपत्तियां अटैच
• ED ने बताया कि इससे पहले 20 मार्च 2026 को 34.51 करोड़ रुपये की 35 संपत्तियां भी इस मामले में अटैच की जा चुकी हैं. मामले में ED की आगे की जांच जारी है.

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