क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल डिजिटल लेनदेन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी लेनदेन में धोखाधड़ी, अवैध धन या कानून से बचने की कोशिश शामिल हो, तो जांच एजेंसियां संबंधित खातों और वॉलेट की जांच कर सकती हैं।
ऐसे मामलों में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होता है कि रकम कहां से आई, उसे किस माध्यम से बदला गया और विदेशी वॉलेट तक भेजने का उद्देश्य क्या था। डिजिटल लेनदेन के रिकॉर्ड जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
सावधानी: गिरफ्तारी को दोष सिद्ध होना नहीं माना जाना चाहिए। रकम, आरोपी की भूमिका और संभावित अपराध की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसी तथा न्यायालय की प्रक्रिया से ही होगी।
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